14.03.2024 12:00
Nurmijärven Golfkeskuksen klubirakennuksessa, osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Röykkä.
Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti kokoukseen osallistujien tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.3.2024 kello 17:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi tai postitse osoitteeseen Ratasillantie 70, 05100 Röykkä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitetaan myös mahdolliset valtakirjat.
Kokousmateriaali tutustuttavana kotisivujen materiaalisalkussa.
Esityslista
- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- Osakkaiden mahdollisesti muuntoon ilmoittamien A- tai B-sarjan osakkeiden muuntaminen C-sarjan osakkeiksi ja muuntamiseen liittyen kyseisten osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti ja antiin liittyvä osakepääoman korotus
Muuntoilmoitukset jätettävä kirjallisesti yhtiön toimistoon 15.3.2024 mennessä osoitteeseen toimisto@nurmijarvigolf.fi tai kirjeitse yhtiön postiosoitteeseen.
- Yhtiöjärjestyksen 17 §:n määräämien asioiden käsittely
Esitetään:
- Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- Tilintarkastuskertomus
Päätetään:
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen
Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus