NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY Varsinainen yhtiökokous to 16.1.2020 klo 18:00
KOKOUSKUTSU
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.päivänä tammikuuta 2020 klo 18.00 Nurmijärven Golfkeskuksen klubirakennuksessa, osoitteessa Ratasillantie 70, 05100 Röykkä. Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta etukäteen yhtiön toimistoon.
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Yhtiön hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin
6. Osakkaiden mahdollisesti muuntoon ilmoittamien A- tai B-sarjan osakkeiden muuntaminen C-sarjan osakkeiksi ja muuntamiseen liittyen kyseisten osakkeiden omistajille suunnattu osakeanti ja antiin liittyvä osakepääoman korotus.
Muuntoilmoitukset jätettävä yhtiön toimistoon 10.1.2019 mennessä.
7. Yhtiöjärjestyksen 18 §:n määräämien asioiden käsittely
Esitetään:
1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
2. Tilintarkastuskertomus
Päätetään:
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Edellytyksistä, joilla pelaaminen voidaan tilapäisesti sallia ulkopuolisille
7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle sekä osakkailta perittävien hoito- ja rahoitusvastikkeiden perusteista ja suuruudesta
8. Hallituksen jäsenten palkkioista
9. Tilintarkastajien palkkioista
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä
Valitaan:
11. Hallituksen jäsenet
12. Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai näiden asemasta tilintarkastusyhteisö
18§:ssä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiön edustuksen nimeäminen Kiinteistö Oy Nurmijärven Golfin hallitukseen (3 jäsentä). NGK Oy:n hallitus on keskuudestaan nimennyt yhden edustajan ja toisen edustajan yhdessä Kiinteistö Oy:n toisen osakkaan kanssa.
8. Kokouksen päättäminen
Nurmijärven Golfkeskus Oy / hallitus
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020
VALTAKIRJA, NGK Oy yhtiökokous 2020
